Положення про Вчену Раду ЖДТУ

Прийнято на засіданні Вченої Ради ЖДТУ
27 жовтня 2003 р., протокол №6

Дане Положення регламентує поточну діяльність Вченої ради університету.

• Загальні положення
• Склад Вченої Ради
• Засідання Вченої Ради
• Документування діяльності Вченої Ради

1. СТАТУС ВЧЕНОЇ РАДИ

1.1. Вчена рада ЖДТУ є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган при вирішенні основних питань ЖДТУ.

1.2. Вчена Рада створюється і проводить свою діяльність у відповідності до ст. 34 Закону України “Про вищу освіту”, Статуту ЖДТУ та цього Положення.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

До компетенції Вченої ради університету належать:

2.1. подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;

2.2. ухвалення фінансового плану і звіту ЖДТУ;

2.3. подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів, головного бухгалтера, завідувача бібліотеки;

2.4. обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами та професорів;

2.5. ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

2.6. ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

2.7. ухвалення основних напрямів і результатів наукових досліджень;

2.8. затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів кандидата і доктора наук, що прикріплені чи навчаються в аспірантурі (докторантурі) університету;

2.9. оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

2.10. прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника, а також почесних звань “Заслужений діяч науки і техніки”, “Заслужений професор університету”, “Почесний професор університету”, “Заслужений викладач університету”, “Заслужений працівник університету” тощо;

2.11. розгляд пропозицій щодо утворення або ліквідації напрямів, спеціальностей та спеціалізацій навчання;

2.12. надання згоди на укладання договорів із зарубіжними навчально-науковими організаціями, утворення навчальних (навчально-науково-виробничих) комплексів та інших об’єднань;

2.13. розгляд пропозицій щодо змін в структурі університету;

2.14. схвалення рішення про вступ до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур, а також про утворення фондів;

2.15. надання рекомендацій щодо друку монографій, підручників, навчальних посібників науково-педагогічних працівників університету, а також рекомендацій-клопотань для отримання грифу Міністерства освіти і науки України;

2.16. розгляд інших питань діяльності університету.

3. СТРОК ДІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Вчена Рада ЖДТУ утворюється строком до 5 років з правом кооптації членів.

4. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. До складу Вченої ради ЖДТУ входять за посадами проректори університету, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування ЖДТУ, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених Вченою радою.

4.2. Склад Вченої ради становить не більше 50 осіб і затверджується наказом ректора, при цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники університету, які працюють на постійній основі.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КВОТ ВИБОРНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Квоти виборних працівників від підрозділів університету визначаються Вченою Радою і затверджуються конференцією трудового колективу.

5.2. При визначенні квот повинні бути враховані наступні фактори:

• кількість факультетів та інших структурних підрозділів університету;
• кількість студентів та їх розподіл по факультетах;
• кількість працівників підрозділів університету;
• кількість працівників на факультеті з науковими ступенями та вченими званнями;
• пріоритетність діяльності університету;
• інші фактори, що мають вплив на розвиток університету.

6. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ВИБОРНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування – конференцією університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

7. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ

Склад Вченої Ради затверджується наказом ректора університету.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ

8.1. Зміни до складу Вченої ради можуть вноситися внаслідок змін: у структурі університету, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України “Про вищу освіту”.

8.2. Зміни у складі Вченої Ради можуть відбуватися шляхом:

• кооптації (при виникнення такої необхідності на підставі рішень структурних підрозділів);
• обрання нових членів (конференцією університету за поданням структурних підрозділів);
• виключення членів (в наступних випадках: 1) при кооптації до складу Вченої Ради іншої особи; 2) якщо члени Ради змінили місце основної діяльності і працюють поза університетом; 3) якщо члени Ради пропустили протягом року більше половини її засідань; 4) за станом здоров’я; 5) з інших причин).

8.3. Зміни у складі Вченої ради затверджуються наказом ректора університету.

9. ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ

9.1. Головою Вченої Ради є ректор університету.

9.2. Голова Вченої Ради веде засідання Ради, затверджує рішення Вченої Ради своїм наказом.

9.3. Заступником голови Вченої ради є перший проректор, проректор з наукової роботи університету.

9.4. У випадку відсутності і голови і заступника голови Вченої Ради університету, Раду очолює проректор, який виконує обов’язки ректора.

10. СЕКРЕТАР ВЧЕНОЇ РАДИ

10.1. Секретар Вченої Ради обирається серед членів Вченої Ради і призначається наказом ректора

10.2. Секретар Вченої Ради:

• веде документацію Вченої Ради;
• готує засідання Вченої Ради;
• здійснює попередній розгляд атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
• готує документацію для таємного голосування;
• здійснює нагляд за роботою лічильних комісій при таємному голосуванні (засвідчує протоколи лічильних комісій);
• готує протоколи засідань Вченої Ради та витяги з них;
• готує проекти планів роботи Вченої Ради на півріччя;
• забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної з роботою Вченої Ради;
• повідомляє членів Вченої Ради про чергові та позачергові засідання;
• засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів університету (на основі поданих оригіналів праць);
• готує і надсилає атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань професора і доцента до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
• виконує інші роботи, пов’язані з діяльністю Вченої Ради.

10.3. На час відсутності секретаря виконання його обов’язків може бути покладене на одного із членів Вченої Ради. Призначення оформлюється наказом ректора. У наказі вказується термін повноважень (до 3-х місяців) виконуючого обв’язки секретаря Вченої Ради.

11. ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

11.1. Засідання Вченої Ради відбуваються на плановій основі та проводяться державною мовою.

12. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

12.1. Діяльність Вченої Ради підлягає плануванню.

12.2. План роботи Вченої Ради складається, як правило, на півріччя і затверджується на засіданні Вченої Ради.

12.3. До плану роботи в робочому порядку можуть вноситися корективи та додаткові питання.

12.4. Перед кожним засіданням (не пізніше ніж за 5 днів до засідання) секретар Вченої Ради повідомляє членам Вченої Ради про дату, час, місце проведення, а також про порядок денний, що передбачається згідно Плану роботи Вченої Ради.

13. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

13.1. Засідання Вченої Ради проводяться один раз в місяць, як правило, в останній понеділок місяця. Засідання Вченої Ради можуть також відбуватися поза затвердженим планом роботи (в робочому порядку), якщо така необхідність викликана поточною діяльністю університету.

14. ПРАВОМОЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

14.1. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Вченої Ради.

14.2. Присутність членів Вченої Ради засвідчується в явочному листі встановленої форми підписами членів Вченої Ради, які присутні на засіданні.

14.3. При розгляді особливо важливих (кворумних) питань на засіданні повинні бути присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів Вченої Ради.

15. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

15.1. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказом ректора ЖДТУ.

16. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

16.1. Розгляд питань щодо присвоєння вчених звань відбувається у відповідності до Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. та Порядком розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента, затв. Наказом Міністерства освіти України № 406 від 13.11.97 р. з наступними змінами.

16.2. Після прийняття радою рішення про присвоєння вченого звання Секретар Вченої Ради протягом 15 днів повинен підготувати та надіслати атестаційні справи здобувачів до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

16.3. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань готуються в двох примірниках, перший надсилається у Відділ атестації науково-педагогічних кадрів Міністерства освіти і науки України, другий зберігається у секретаря Вченої Ради.

17. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

17.1. Таємне голосування проводиться, як правило, у випадках, передбачених діючими нормативними актами (при обранні на посаду завідувача кафедри, професора; присвоєнні вчених звань тощо). Рішення про проведення таємного голосування з певних питань може бути прийняте простим голосуванням.

17.2. Голосування проводиться в умовах, які гарантують його таємність.

17.3. Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія в складі, як правило, 3-х осіб (у випадку, коли балотується багато кандидатів, може бути прийняте рішення про більшу кількість членів лічильної комісії). Головою лічильної комісії є один із проректорів за встановленою черговістю. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів.

17.4. Голосування здійснюється окремо за кожною кандидатурою.

17.5. Таємне голосування проводиться бюлетенями, які видаються членам Вченої Ради на підставі явочного листа для голосування лічильною комісією. Члени лічильної комісії також приймають участь у таємному голосуванні. Якщо особа, яка балотується, є членом Вченої Ради, то така особа участі у голосуванні не приймає і до кворуму не зараховується і не може бути членом лічильної комісії.

17.6. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов’язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої Ради. На бюлетенях, які залишилися не розданим, робиться надпис “невикористаний”.

17.7. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка.

17.8. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої Ради головою лічильної комісії і затверджується Вченою Радою простою більшістю голосів.

17.9. Рішення вважається прийнятим, якщо проголосувало “за” не менше 75 % (3/4) присутніх членів Вченої Ради.

17.10. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує балотувальні бюлетені за кожним атестованим в окремі конверти і прикладає їх разом з явочним листом (з відмітками про видачу бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої Ради.

17.11. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі всіх членів ради, котрі отримали бюлетені, та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.

17.12. При порушенні умов голосування рішення Вченої Ради є недійсним.

18. ПОРЯДОК РЕКОМЕНДАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

18.1. Вчена Рада рекомендує до видання підручники, навчальні посібники, монографії згідно затвердженого нею Порядку рекомендації підручників, навчальних посібників та монографій, затв. Вченою Радою 09.06.2003 р., протокол № 2.

19. ОСНОВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ВЧЕНОЇ РАДИ Є:

• Положення про Вчену Раду ЖДТУ
• Накази про створення Вченої Ради та зміни в її складі
• Плани роботи Вченої Ради
• Протоколи засідань Вченої ради
• Рішення Вченої Ради
• Атестаційні справи здобувачів вчених звань професора і доцента

20. ПРОТОКОЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ

20.1. Протоколи складаються на кожне засідання Вченої Ради протягом 10 днів після засідання. Протоколи підписуються головою Вченої Ради (або заступником голови) та секретарем Вченої Ради.

20.2. Нумерація протоколів починається з кожного нового навчального року.

20.3. У випадку, якщо Вчена Ради створена наприкінці навчального року і відбулось не більше трьох засідань, нумерацію протоколів з нового навчального року продовжується.

20.4. Проходження засідання Вченої Ради може фіксуватися за допомогою технічних засобів (наприклад, на магнітну плівку), записи засідань зберігаються у секретаря вченої ради протягом року.

21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

21.1. Пропозиції, щодо змін та доповнень до Положення про Вчену Раду ЖДТУ вносяться членами Вченої Ради та приймаються, якщо за таке рішення проголосувала половина і більше присутніх на засіданні.

21.2. Якщо в ході діяльності виникають питання, що не передбачені цим Положенням, вони регулюються у відповідності до чинних законодавчо-нормативних актів.